Es ist sehr schwierig für Menschen außerhalb der Kryptowährungsbranche, sie ohne Skepsis und Zweifel zu betrachten.
Die Blockchain-Technologie ist nicht einfach zu verstehen. Sie wird von Tag zu Tag anspruchsvoller und spezialisierter.
Das Konzept der fehlenden Aufsicht oder der Zentralisierung der Kontrolle in der Gemeinschaft ist ein großes Hindernis für das Verständnis und die Akzeptanz. Diese Unterscheidung zwischen Gegnern und Enthusiasten von Kryptowährungen ist sehr deutlich.
Aktuell hat die Mehrheit bereits ihren Standpunkt zu Kryptowährungen bezogen.
Wir glauben, dass jeder, der Bitcoin nutzt, jedes Recht auf persönliche und finanzielle Sicherheit hat.
Die Anonymität von Bitcoin ist jedoch eine Legende, genauso wie andere populäre Mythen, die mit der Geburt der Kryptowährungen entstanden sind.
Trotz der Ideen und Bemühungen der Schöpfer der ersten Kryptowährung ist es ein komplett transparentes System, das deine Anonymität nicht bewahren kann.
Die Blockchain-Technologie, die BTC verwendet, ist wie ein offenes Buch, in das jeder hineinschauen kann.
Ist es möglich, eine Person durch Bitcoin-Transaktionen zu verfolgen?
Die dänische Polizei hat die Möglichkeit bewiesen, bei Operationen mit Bitcoin identifiziert zu werden, ohne den Geheimdienst einzuschalten.
Im Februar 2017 kam ans Licht, dass die Strafverfolgungsbehörden des Landes Drogenhändler durch die Analyse von Bitcoin-Transaktionen aufspüren.
Der berühmteste Fall der Identifizierung eines Bitcoin-Nutzers war die Verhaftung von Ross Ulbricht, der unter dem Alias Dread Pirate Roberts die berühmte Silk Road Ressource im Dark Web geschaffen hat.
Zu dieser Zeit war Bitcoin die einzige Möglichkeit für die Silk Road Community, finanzielle Abrechnungen untereinander durchzuführen.
Das Peer-to-Peer-Zahlungssystem passte sehr gut zu der kryptowährungsanarchistischen Atmosphäre, die Ulbricht und seine große Community unterstützten.
Ironischerweise war es die Bitcoin-Blockchain, die zu Ulbrichts Festnahme führte.
Während des Prozesses war das FBI in der Lage, über 3.500 Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu identifizieren und zu verfolgen. Diese Transaktionen führten schließlich zu einer Wallet, die auf Ulbrichts persönlichem Samsung 700z Laptop installiert war.
Im Fall von Silk Road hat die Anonymität von Bitcoin nicht funktioniert, weil sie mit der öffentlichen Adresse der Wallet endete. Ross Ulbrichts Alias war seine Wallet-Adresse (öffentlicher Schlüssel), die leicht zurückverfolgt werden konnte, und alle Transaktionsverläufe waren auf einen Blick sichtbar.
Der Erfolg der FBI-Ermittlungen beruhte einzig und allein auf dem Nachweis, dass Ulbricht die Brieftasche besaß.
Im Jahr 2015 nahm die tschechische Polizei Tomáš Jiříkovský fest, der beschuldigt wurde, 40.000 Bitcoins von Nutzern der anonymen Sheep-Börse, die er angeblich gegründet hatte, gestohlen zu haben.
Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass der Mann 2013 einen Hackerangriff auf die Seite vorgetäuscht und sich Bitcoins angeeignet hat, die die Teilnehmer bereits in das System eingegeben hatten.
Die Polizei nahm Jiříkovský fest, als er versuchte, ein Haus mit Geldern aus der Bitcoin-Konvertierung zu kaufen.
Außerdem wird er des Drogenhandels beschuldigt. Daraufhin forderte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von bis zu 18 Jahren Gefängnis für ihn.
Im Jahr 2016 wurden Nathan Gibson und Sean Mackert, die mutmaßlich in den Angriff auf den Sheep Marketplace verwickelt waren, in Florida verhaftet.
Die Polizei kam ihnen durch die Analyse von Transaktionen auf der Coinbase-Website auf die Spur.
Es gibt mehrere Unternehmen und Dienste zur Analyse von Blockchain- und Kryptowährungstransaktionen, die anscheinend auf kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen abzielen.
In der Tat können sie von Kriminellen und generell von jedem frei genutzt werden, um die Bewegung von digitalen Geldern zu verfolgen und somit auch Verbrechen gegen legitime Kryptowährungsnutzer zu planen.
Die Anforderung, eine KYC- und AML-Verifizierung zu bestehen, verschlimmert diese Situation nur noch, da sie die perfekte Gelegenheit bietet, die persönlichen Daten und Identitäten der Nutzer mit ihren Kryptowährungs-Wallets zu verknüpfen.
Wenn diese Daten gestohlen werden und in die falschen Hände geraten, gibt es vielleicht kein Zurück mehr.
Leider sind Datenlecks von hunderttausenden oder sogar Millionen von Nutzern pro Jahr in letzter Zeit gar nicht so ungewöhnlich und passieren regelmäßig.